США требуют изъять 61 миллион долларов в крипте, отмытых для Ирана через Binance

Минюст США подал иск о конфискации криптоактивов на 61 миллион долларов, которые, по версии следствия, получены от нелегальной продажи иранской нефти и направлены на поддержку правительства и Корпуса стражей исламской революции. Деньги якобы отмывались через биржу Binance с помощью двух китайских фирм.

Компании Blessed Trust и Hexa Whale, маскировавшиеся под управляющих активами и сырьевых брокеров, проводили операции через торговые счета на Binance. Следствие считает, что они помогали конвертировать выручку от нефти в криптовалюту и маскировать источники средств.

Отдельная группа адресов под условным названием «Субъект А» за время схемы переместила больше 1,5 миллиарда долларов. Часть этих средств, утверждают прокуроры, в итоге уходила структурам, связанным с КСИР.

Помощник прокурора Южного округа Нью-Йорка Шон С. Бакли и замглавы нью-йоркского отделения ФБР Джеймс К. Барнакл-младший подчеркнули: расследование показывает, как крипторынок используется для обхода санкций, и что блокировка таких потоков бьёт по финансированию иранских военных операций.

Материал подготовлен по информации https://cryptonews.net