Bank of America заплатит 1,21 млрд долларов за дыры в контроле за подозрительными переводами

Минфин США оштрафовал Bank of America на 1,21 млрд долларов — третий по размеру штраф в истории ведомства. Основные претензии касаются слабой системы мониторинга, из-за которой банк годами пропускал триллионы долларов без проверки и вовремя не сообщал о подозрительных операциях, связанных с Китаем и юго-западной границей.

750 млн долларов из этой суммы получит Управление контролера валюты — крупнейший штраф в его истории. Еще 11,6 млн долларов банк выплатит OFAC за нарушения санкций против Ирана, России и наркотрафика. Регуляторы указали, что сотрудники комплаенса были недостаточно квалифицированы, а руководство знало о проблемах, но не исправляло их.

Bank of America признала нарушение Закона о банковской тайне 1970 года. Банк уже вложил миллиарды в технологии и нанял тысячи сотрудников для борьбы с финансовыми преступлениями, но регуляторы считают, что работы еще много.

Материал подготовлен по информации cryptonews.net